MPRJ denuncia oito por lavagem de dinheiro em apostas
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, utilizando empresas de apostas esportivas online.
As investigações do Gaeco apontam que Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza ocultaram ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milhões. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços no Rio de Janeiro, Paraná e Goiás.
A Justiça, a pedido do MPRJ, determinou a suspensão das atividades e dos cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio.
Segundo a denúncia, recursos do jogo do bicho eram inseridos na economia formal através da casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A. O grupo utilizava empresas como JRF Eagle Participações e Invectry Participações, além de pessoas físicas como laranjas, para viabilizar o esquema.
Um rastreamento financeiro identificou que a Lema recebeu R$ 5 milhões em dois aportes em 6 de maio de 2024, um de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, de Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loterj como pagamento da outorga para exploração de apostas de cota fixa.
