Polícia e MP deflagram Operação Carbono Oculto contra lavagem de dinheiro
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto.
A investigação apura uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro utilizada para a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, com suspeitas de ocultar o controle de uma usina produtora de combustíveis. Fintechs foram empregadas para movimentar recursos da organização criminosa.
As autoridades identificaram uma operação ligada à usina no valor aproximado de R$ 370 milhões, cuja movimentação financeira foi realizada por meio da estrutura criminosa para conferir aparência de legitimidade e dificultar a identificação dos beneficiários. Entre os alvos da operação estão executivos de um banco e de empresas associadas a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que se encontra preso por fraudes no sistema financeiro.
